证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2021-167

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 12 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，
会议通知于 2021 年 12 月 8 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应
到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、
法规和规范性文件的规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，风险可控。因此，同意公司
使用不超过 57,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

   特此公告




                                        浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                     2021 年 12 月 14 日