证券代码：300587            证券简称：天铁股份         公告编号：2021-169

债券代码：123046            债券简称：天铁转债



                      浙江天铁实业股份有限公司
             关于变更注册资本及修改公司章程的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天铁
实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3341
号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向 20 名特定对
象发行股票 48,854,041 股，并于 2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所创业板上
市。本次发行完成后，公司注册资本由 579,159,713 元变更为 628,013,754 元，
总股本由 579,159,713 股变更为 628,013,754 股。现对《公司章程》做如下修改：

               原章程内容                            修改后章程内容

第八条 公司注册资本为人民币 579,159,713   第八条 公司注册资本为人民币 628,013,754
元。                                      元。
第二十一条 公司股份总数为 579,159,713     第二十一条 公司股份总数为 628,013,754
股，全部为普通股。                        股，全部为普通股。

       公司本次变更注册资本及修改《公司章程》已得到 2021 年第一次临时股东
大会《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》的授权，同意授权公司董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜。具体授权内容包括：“在本次发行完成后，
根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报
请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的工商变更等事宜”。
    鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及修改《公
司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相
关工商变更。

    《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 14 日