证券代码：300587          证券简称：天铁股份        公告编号：2021-172

债券代码：123046          债券简称：天铁转债



                      浙江天铁实业股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 22 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

       2、本次董事会于 2021 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合
的方式进行表决。

       3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

       4、本次董事会由许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

       1、审议通过《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》

       《关于不提前赎回天铁转债的提示性公告》，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告




                                      浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 28 日