证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2022-015

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许孔斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许孔斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 24 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 17 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 16 人，代表有表决权的股份
115,425,317 股，占公司有表决权股份总数的 18.3670％；单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 8,577,220 股，占公司有表决权股份总数
的 1.3648％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权
的股份 107,085,292 股，占公司有表决权股份总数的 17.0399％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 6 人，代表有表决权的股份
8,340,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.3271%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    表决结果：同意 115,416,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9921%；反对 9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,568,120 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8939%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
    2、律师姓名：张琦、吕荣（以下简称“六和律师”）
    3、结论性意见：

    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议。

    2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                         浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 24 日