证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2022-029

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许孔斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许孔斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 3 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份
129,739,285 股，占公司有表决权股份总数的 20.6419％；单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 38,245,591 股，占公司有表决权股份总数
的 6.0850％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权
的股份 91,674,450 股，占公司有表决权股份总数的 14.5857％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 5 人，代表有表决权的股份
38,064,835 股，占公司有表决权股份总数的 6.0562%。
    2、在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 38,242,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,242,591 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    王美雨、许孔斌、郑双莲、刘超奇等作为本次激励计划激励对象的股东或者
与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

       2、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意 38,242,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,242,591 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    王美雨、许孔斌、郑双莲、刘超奇等作为本次激励计划激励对象的股东或者
与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

       3、审议通过《关于补选独立董事的议案》

    表决结果：同意 129,739,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,245,591 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    夏立安先生当选为公司第四届董事会独立董事。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海君澜律师事务所
    2、律师姓名：金剑、吕正（以下简称“君澜律师”）
    3、结论性意见：

    君澜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会的决议合法有效。

       四、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议。

    2、上海君澜律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会

               2022 年 3 月 7 日