证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2022-031

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 2 日通过
电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 3 月 7 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通
讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《浙江天
铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
以 2022 年 3 月 7 日为本激励计划的首次授予日。

    经自查，参与本激励计划的牛文强先生、范薇薇女士、郑双莲女士、郑剑锋
先生作为公司董事或高级管理人员在首次授予日 2022 年 3 月 7 日前 6 个月内存
在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》《管理办法》《激励计划》
等有关规定，董事会决定暂缓授予上述人员的限制性股票共计 52 万股，在相关
授予条件满足后再召开会议审议上述人员限制性股票的授予事宜。

    鉴于上述情况，本次实际以 9.21 元/股的授予价格向符合授予条件的 67 名
激励对象首次授予 358 万股限制性股票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询
股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

    《浙江天铁实业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、
独立意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌、牛文强回避表决）。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确
定预留限制性股票的授予日为 2022 年 3 月 7 日，以 9.62 元/股的授予价格向符
合授予条件的 13 名激励对象授予 90 万股限制性股票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询
股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

    《浙江天铁实业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、
独立意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告



                                    浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                   2022 年 3 月 8 日