证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2022-032

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2022 年 3 月 7 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2022 年 3 月 2 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事
3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《监
事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：因参与公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）的牛文强先生、范薇薇女士、郑双莲女士、郑剑锋先生作为公
司董事或高级管理人员在首次授予日 2022 年 3 月 7 日前 6 个月内存在卖出公司
股票的行为，董事会对上述人员共计 52 万股限制性股票的暂缓授予符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。

    除上述人员外，公司首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等规定的激励对象条件，符合《浙江天铁实业股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时激
励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2022 年 3 月 7 日作为
本激励计划的首次授予日，以 9.21 元/股的授予价格向符合授予条件的 67 名激
励对象首次授予 358 万股限制性股票，并同意暂缓授予牛文强先生、范薇薇女士、
郑双莲女士、郑剑锋先生共计 52 万股限制性股票。

    《浙江天铁实业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时激励
对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2022 年 3 月 7 日作为本
激励计划预留限制性股票的授予日，以 9.62 元/股的授予价格向符合授予条件的
13 名激励对象授予 90 万股限制性股票。

    《浙江天铁实业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会

               2022 年 3 月 8 日