证券代码：300587        证券简称：天铁股份         公告编号：2022-039

债券代码：123046        债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司
           关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、债券代码：123046；债券简称：天铁转债
    2、调整前转股价格：6.73元/股
    3、调整后转股价格：6.74元/股
    4、转股价格调整生效日期：2022年3月23日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，浙江天铁实
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张
可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意，可转换公
司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“天铁转债”，
债券代码“123046”。根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，天铁转债在本次发行后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
       上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

       派送现金股利：P1=P0-D；

       上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

       其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

       二、转股价格调整原因及结果

       1、转股价格调整原因

       经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，公司向符合条件的59名激励对象首次授予349万股限制性股票，
授予价格为9.21元/股，向另外符合条件的13名激励对象授予预留限制性股票90
万股，授予价格为9.62元/股。本次新增股份将于2022年3月23日在深圳证券交易
所上市。

       2、转股价格调整结果

       根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“天铁转债”的转股价格调整如下：

       P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）=（6.73+9.21*0.56%）/（1+0.56%）=6.74元/
股

       其中：P0为调整前转股价6.73元/股，A1为增发新股首次授予价9.21元/股，
k1为首次授予增发新股率0.56%（即：3,490,000股/628,551,300股）

       P2=（P1+A2×k2）/（1+k2）=（6.74+9.62*0.14%）/（1+0.14%）=6.74元/
股

       其中：P1为首次授予股份登记调整后的转股价6.74元/股，A2为增发新股预
留 授 予 价 9.62 元 / 股 ， k2 为 预 留 股 份 增 发 新 股 率 0.14% （ 即 ： 900,000 股
/632,041,300股）

    因此，“天铁转债”的转股价格调整为6.74元/股，调整后的转股价自2022
年3月23日起生效。

    特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 21 日