浙江天铁实业股份有限公司
                     董事会提名委员会工作规则
                        （2022年4月修订）

                             第一章 总则
    第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人
员（以下简称“高级管理人员”）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理人
员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
    第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
    第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出
建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人
员候选人选进行审查并提出建议。


                          第二章 人员组成
    第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。
    第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。


                          第三章 职责权限
    第八条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
    （二）研究董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事、经理及其他高级管理人员的人选；
    （四）对董事、经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
    （五）董事会授权的其他事宜。
    第九条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权
要求公司董事会、高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提
出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委员
会提供为履行其职责所必需的信息。


                           第四章 工作规则
    第十条 提名委员会会议按需召开，于会议召开前五日通知全体委员。若出
现紧急情况需即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时会议可不受本款通
知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主
持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
    提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视
为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司
董事会可以撤销其委员职务。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十四条 提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他相关人员列席会
议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
    第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存年限不得少于十年。
    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自发布有
关信息。


                            第五章 附则
    第十九条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
    第二十条 本规则由公司董事会负责制定、修改和解释，自公司董事会审议
通过之日起执行，其修改时亦同。




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