兴业证券股份有限公司
                   关于浙江天铁实业股份有限公司
                           募投项目延期的核查意见

       兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江
天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，就天铁股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，同意浙江天铁实业
股份有限公司向社会公开发行面值总额 39,900 万元可转换公司债券。公司本次
公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 399,000,000 元，扣除发行费用共
计 8,648,018.85 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 390,351,981.15 元。上
述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 3 月 25 日出具了《验证报告》“中兴财光华审验字(2020)第 318001 号”。

       二、募集资金使用情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：


                                                     募集资金拟投     募集资金累计
序号                        项目名称                     入金额         投入金额
                                                       （万元）         （万元）
 1      弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目        12,074.73       10,193.84
 2      弹簧隔振器产品生产线建设项目                       8,494.93        5,312.60
 3      建筑减隔震产品生产线建设项目                       8,230.34        3,910.57
 4      补充流动资金项目                                  11,100.00       10,235.18
                           合计                           39,900.00       29,652.19
       截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,918.16 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存
储余额 918.16 万元，银行可转让大额存单余额 2,000 万元，闲置募集资金暂时补
充流动资金余额 7,000 万元。

       三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

       1、募集资金投资项目延期的具体情况

       结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、投资用途及投资
规模均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决
定将以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况如下：

                                 本次调整前预计项目达到   本次调整后预计项目达到
序号           项目名称
                                   预定可使用状态日期       预定可使用状态日期
        弹性支承式无砟轨道用橡
 1      胶套靴生产线建设项目        2022 年 3 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
        弹簧隔振器产品生产线建
 2      设项目                      2022 年 3 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
        建筑减隔震产品生产线建
 3      设项目                      2022 年 3 月 31 日       2022 年 9 月 30 日


       2、募集资金投资项目延期的原因

       由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产
线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投
资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受 2020 年
初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来
一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。

       3、募集资金投资项目延期对公司的影响


       本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定。上述募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变
化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对已实施的项目造成实质
性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    四、本次募集资金投资项目延期的审议程序
    本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四
届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表同意意见。

    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必
要的法律程序。公司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      陈   杰                张钦秋




                                                 兴业证券股份有限公司

                                                       年    月     日