证券代码：300587         证券简称：天铁股份     公告编号：2022-079

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司
                 2021 年年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许银斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许银斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表有表决权的股份
80,371,446 股，占公司有表决权股份总数的 12.6981％；单独或者合计持有本公
司 5%以下股份的中小股东所持股份 6,283,816 股，占公司有表决权股份总数的
0.9928％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权
的股份 74,443,821 股，占公司有表决权股份总数的 11.7615％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份
5,927,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.9365%。
    2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    6、审议通过《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 7,807,502 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9974%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案王美雨、许银斌系关联股东，回避表决。
    7、审议通过《关于确认 2021 年度公司独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 79,954,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案翟小玉、陆凌霄系关联股东，回避表决。

    9、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度
的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 80,106,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6705%；反对 264,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3295%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,019,016 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.7860%；反对 264,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.2140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    11、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：张诚毅、何湾（以下简称“天册律师”）
    3、结论性意见：

    天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、浙江天铁实业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议。

   2、浙江天册律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。

   特此公告




                                      浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 17 日