证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2022-110

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 25 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 6 月 30 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁实业股份有限公司 2022
年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）的相关规定以及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 30 日为本激励计划的
授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 415.00 万股限制性股票，授予价
格为 7.20 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询
股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

    《公司关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》、独立意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（牛文强回避表决）。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    《公司关于调整公司组织架构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告



                                         浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 30 日