证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-124
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 7 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 7 月
12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 7 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 53 人，代表有表决权的股份
167,940,866 股，占公司有表决权股份总数的 26.3604％；单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 93,297,385 股，占公司有表决权股份总数
的 14.6442％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权
的股份 98,207,605 股，占公司有表决权股份总数的 15.4149％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 29 人，代表有表决权的股份
69,733,261 股，占公司有表决权股份总数的 10.9455%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.06 募集资金投向
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.07 限售期
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.10 决议有效期限
表决结果：同意 65,564,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 68.7423%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默认弃权 29,419,041 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.8450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,484,644 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 68.0455%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 29,419,041 股（其中，因未投票默
认弃权 29,419,041 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
31.5325%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 167,547,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7656%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2344%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
7、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
8、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议
案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜
的议案》
表决结果：同意 94,983,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5872%；反对 393,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 92,903,685 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5780%；反对 393,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许银斌作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一致行动人已
回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：张诚毅、何湾（以下简称“天册律师”）
3、结论性意见：
天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议。
2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁实业股份有限公司2022年第六次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
