证券代码：300587      证券简称：天铁股份        公告编号：2022-137

债券代码：123046      债券简称：天铁转债



                  浙江天铁实业股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 5 日通过
电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

   2、本次董事会于 2022 年 8 月 15 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

   3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

   4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

   《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立意见，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及
期限的议案》

    同意调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过
28,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。

    《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》、
独立意见、监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

    《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
2022 年第七次临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

    2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见。

    特此公告




                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 15 日