证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2022-152

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 16 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 9 月 21 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于对外捐赠的议案》
    《关于对外捐赠的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告




                                     浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 22 日