证券代码：300587       证券简称：天铁股份         公告编号：2022-189

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
      关于取消 2022 年第八次临时股东大会并另行召开
               2023 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于 2022
年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消 2022
年第八次临时股东大会并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定
取消原定于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，同时另行确
定于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经第四届董事会第
二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构的议案》。现将有
关事项公告如下：

    一、取消召开的股东大会基本情况

    1、取消的股东大会届次：天铁股份 2022 年第八次临时股东大会

    2、取消的股东大会召集人：天铁股份董事会

    3、取消的股东大会召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月
30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     4、取消的股东大会召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     5、取消的股东大会股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

     6、取消的股东大会现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议
室

     7、取消的股东大会审议事项：《关于聘任 2022 年度外部审计机构的议案》

     二、取消召开股东大会的原因及后续安排

     公司原定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议公司
于第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构
的议案》。鉴于目前新型冠状病毒处于爆发期，传播速度较快，为保护公司股东
和员工的安全与健康，充分做好应对准备工作，保障公司的正常生产经营，经审
慎研究，决定取消原定于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，
同时另行确定于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，届时将审议
经第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构
的议案》。

     本次取消的股东大会审议事项仅为聘任 2022 年度外部审计机构，本次股东
大会的取消，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次股东大会的取消符合
相关法律法规和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。

     另行召开的 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-190）。

     三、备查文件

     1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

     特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会

             2022 年 12 月 21 日