证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2022-188

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 20 日通
过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 12 月 21 日在公司四楼会议室召开，以通讯会议的
形式召开，以记名的方式进行表决，召集人就本次召开临时会议做了相关说明。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于取消 2022 年第八次临时股东大会并另行召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》

    公司原定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议公司
于第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构
的议案》。鉴于目前新型冠状病毒处于爆发期，传播速度较快，为保护公司股东
和员工的安全与健康，充分做好应对准备工作，保障公司的正常生产经营，经审
慎研究，决定取消原定于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，
同时另行确定于 2023 年 1 月 9 日下午 14：30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会，届时将审议经第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于聘任 2022 年度外部审计机构的议案》。

    《关于取消 2022 年第八次临时股东大会并另行召开 2023 年第一次临时股东
大会的公告》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告




                                           浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 21 日