证券代码：300587         证券简称：天铁股份       公告编号：2023-010

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                     浙江天铁实业股份有限公司
  关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复
                           （修订稿）的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江天铁实业股份有限公司
申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020279号）（以
下简称“第二轮审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

       公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函
所列问题进行了认真研究和逐项落实，根据要求对第二轮审核问询函回复予以公
告并在披露后按照相关要求通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。具
体内容详见公司2022年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江天铁实业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股
份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文
件。

       2023年1月4日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据上述调整后的发行方案以及深交所关于第二轮审核问询函回复的补充意见，
公司会同中介机构对第二轮审核问询函回复等相关文件进行更新，具体内容详见
公司2023年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江天
铁实业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司
申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关文
件。

       公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并经中国证券督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审
核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。

       特此公告




                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                          2023 年 1 月 5 日