证券代码：300587         证券简称：天铁股份     公告编号：2023-021

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议于 2023 年 2 月 7 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 2 月 7 日以电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监
事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    《公司前次募集资金使用情况报告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告




                                   浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 2 月 7 日