证券代码：300587           证券简称：天铁股份            公告编号：2023-033

债券代码：123046           债券简称：天铁转债



                      浙江天铁实业股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，
公司拟变更经营范围；由于激励对象离职，公司将对该部分限制性股票合计
50,706 股进行回购注销，回购注销完成后，公司注册资本由 1,076,851,523 元
变更为 1,076,800,817 元，总股本由 1,076,851,523 股变更为 1,076,800,817
股。现拟对《公司章程》做如下修改：

              原章程内容                              修改后章程内容

第 八 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第 八 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,076,851,523 元。                         1,076,800,817 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、     橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、
铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、钢轨吸振器、钢     铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、钢轨吸振器、钢
弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗     弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗
震吊架、输送带、橡胶制品、橡胶金属制品、 震吊架、输送带、橡胶制品、橡胶金属制品、
塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、 塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、
铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔震（振） 铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔震（振）
产品、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的     产品、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的
技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集     技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集
成、销售、安装，道口及屏障工程施工，钢    成、销售、安装，道口及屏障工程施工，钢
轨、道岔、建筑材料、涂料的销售，道路桥    轨、道岔、建筑材料、涂料的销售，道路桥
梁施工，建设工程施工，环境保护专用设备、 梁施工，建设工程施工，环境保护专用设备、
机电设备、节能设备的研发、制造、销售、    机电设备、节能设备的研发、制造、销售、
安装，从事进出口业务。（依法须经批准的    安装，非金属矿物制品制造，隔热和隔音材
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 料制造，隔热和隔音材料销售，耐火材料生
                                          产，耐火材料销售，防火封堵材料生产，防
                                          火封堵材料销售，从事进出口业务。（依法
                                          须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                          展经营活动）
第二十一条 公司股份总数为 1,076,851,523   第二十一条 公司股份总数为 1,076,800,817
股，全部为普通股。                        股，全部为普通股。

    为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更有关事宜。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改情
况以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告




                                              浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月 15 日