证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2023-031

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2023 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 3 月 10 日以电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监
事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购数量、回购价格的议案》

    经核查，监事会认为：本次回购注销及调整回购数量、回购价格事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意公司按照相关规定回购注销 2 名激
励对象首次授予但尚未解除限售的限制性股票 33,804 股，回购价格为 5.4489
元/股；以及 1 名激励对象预留授予但尚未解除限售的限制性股票 16,902 股，回
购价格为 5.6915 元/股；合计回购数量为 50,706 股。
    《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告




                                        浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                         2023 年 3 月 15 日