证券代码：300587      证券简称：天铁股份       公告编号：2023-057

债券代码：123046      债券简称：天铁转债



                  浙江天铁实业股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第
四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润为41,023.41万元，母公司实现净利润为15,277.74
万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利
润的10%提取法定盈余公积计1,527.77万元，截至2022年12月31日，母公司可供
分配利润为76,701.75万元。

    鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，本着回报股东、与股东分
享公司经营成果的原则，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟定公司2022
年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本1,076,852,536股为基数，
每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利32,305,576.08
元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。

    若自2022年12月31日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股
本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回
购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权
登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》
（2022年修订）及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分配计
划及股东长期回报规划。

    二、其他说明

    1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事
会第二十四次会议审议通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本预案
尚需提交公司2022年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。

    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 26 日