证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2023-053

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    《公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2023 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《公司 2023 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    《公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润为41,023.41万元，母公司实现净利润为15,277.74
万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利
润的10%提取法定盈余公积计1,527.77万元，截至2022年12月31日，母公司可供
分配利润为76,701.75万元。
    鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，本着回报股东、与股东分
享公司经营成果的原则，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟定公司2022
年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本1,076,852,536股为基数，
每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利32,305,576.08
元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。

    若自 2022 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司
总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股
份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的
股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    《公司 2022 年度利润分配预案的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情
况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大
方面保持了有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其
2022 年度内部控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2022 年度内部
控制自我评价报告无异议。

    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》

    根据公司 2022 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定，公司
针对监事发放薪酬情况如下：（1）不在公司担任具体管理职务的监事不领取职务
薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具
体任职岗位领取相应的报酬；（2）监事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公
司根据税法规定统一代扣代缴。

    出席会议的监事对每位监事的薪酬进行逐个表决，表决结果如下：

    8.01 翟小玉薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（翟小玉回避表决）。

    8.02 陆凌霄薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（陆凌霄回避表决）。

    8.03 汪娅娅薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（汪娅娅回避表决）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

    《关于向控股子公司提供担保的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分
第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

    公司监事会认为：公司本次激励计划首次授予及预留授予第一个限售期可解
除限售的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2022年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》解除限售的条件，同时根据激励计划关于额外限售
期的规定，在第一个解除限售期且额外限售期满后根据2022年第三次临时股东大
会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

    《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个限售期
解除限售条件成就但股票暂不上市的的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 26 日