证券代码：300592           证券简称： 华凯创意           公告编号：2017-072




                      湖南华凯文化创意股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2018 年 8 月 30 日以公告的形式发出，本次会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018 年 9 月 13 日发布了《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    2、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 18 日（周二）14：30
    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 17 日-2018 年 9 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 18 日上午 9：30—11：
30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 9 月 17 日 15：00 至 2018 年 9 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

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    3、股东大会的召集人：公司董事会。
    4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十二
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    6、股权登记日：2018 年 9 月 12 日(星期三)
    7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101。


    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共 13
人，代表股份 4,833,619 股，占上市公司总股份的 3.9496％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 4,661,100
股，占上市公司总股份的 3.8087％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 172,519 股，占上市公司总股份的
0.1410％。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表 7
人，代表股份 2,098,919 股，占上市公司总股份的 1.7151％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,926,400 股，占上市公司总股
份的 1.5741％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 172,519 股，占上市公司总股份
0.1410％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配
偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的
议案》；
    总表决情况：
    同意 4,661,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4309％；反对
                                    2
172,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5691％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    其中中小股东表决情况：
    同意:1,926,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7806％；反对
172,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2194％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    同意公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司
上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保。


    四、律师出具的法律意见


    湖南启元律师事务所指派熊林律师、杨雪峰律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《湖南华凯文化创意股份有限公司注章程》的相关规定，合法、有效。


    五、备查文件


    1、《湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                          湖南华凯文化创意股份有限公司

                                                  董   事     会

                                                2018 年 9 月 18 日




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