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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-11
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关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-07-24
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-07-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00采用等额选举
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司进行重大资产重组的议案》需逐项表决
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易的资金来源
2.05 本次交易评估情况
2.06 交易对价的支付方式
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益归属
2.09 交割安排
2.10 人员安置及债权债务处理
3.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
13.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16.00 《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
17.00 《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
20.00 《关于增加公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
21.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
22.00 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
23.00 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-06-13
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-06-11
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-05-14
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2023年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-30
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度报酬的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
13.00 《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
14.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-08
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关于公司诉讼进展暨诉讼完结的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-02-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-02-19
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关于持股5%以上股东营业执照变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-02-05
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华凯易佰现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华凯易佰现发布 |
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