| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-10-24
|
2025年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-09-30
|
拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-02
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
|
|
2025-09-02
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-08-26
|
2025年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-07-09
|
2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2025-07-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-09
|
2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2025-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-09
|
2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2025-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-02
|
拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-04-29
|
关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-04-25
|
2025年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司和子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于全资子公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
10.00 《关于确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于确认监事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》
14.00 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则%%董事会议事规则%%独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
15.01 《股东会议事规则》
15.02 《董事会议事规则》
15.03 《独立董事工作制度》
15.04 《对外担保管理制度》
15.05 《对外投资管理制度》
15.06 《关联交易管理制度》
15.07 《会计师事务所选聘制度》 |
|
|
2025-04-23
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-04-14
|
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-04
|
简式权益变动报告书（易创佳) |
深交所公告，其它 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-11-26
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
|
|
2024-11-26
|
关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-10-26
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-25
|
关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-09-19
|
关于公司实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-09-11
|
关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-08-26
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
华凯易佰现发布 |
|
|
2024-07-24
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00采用等额选举
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-07-24
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事 |
|
| | | |
