证券代码：300592         证券简称：华凯创意         公告编号：2018-079




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 22 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
   2、本次董事会于 2018 年 10 月 26 日上午 10：00 采取通讯表决的方式进行
表决。
    3、本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。
   4、本次董事会由董事长周新华先生主持，公司部分高管和全体监事列席了
本次董事会。
   5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
   1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年第三季
度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏

                                   1
    公司《2018 年第三季度报告》将于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请
投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    2、审议通过了《关于会计政策变更的公告的议案》
    经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《关于会计政策变更的公告》将于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，
敬请投资者注意查阅。


    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。
                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2018 年 10 月 29 日




                                   2