证券代码：300592         证券简称： 华凯创意           公告编号：2018-080




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2018 年 10 月 22 日
通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
   2、本次监事会于 2018 年 10 月 26 日 10：30 以通讯表决的方式进行表决。
   3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。
   5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核湖南华凯文化创意股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。


    2、审议通过了《关于会计政策变更的公告的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客

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观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《2018 年第三季度报告》《关于会计政策变更的公告》将于 2018 年 10
月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。


  三、备查文件
  1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》


    特此公告。
                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2018 年 10 月 29 日




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