证券代码：300592          证券简称： 华凯创意         公告编号：2018-085




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 1 日通
过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 11 月 9 日上午 10：00 召开，以通讯方式进行表决。
    3、本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据项目实际进度，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一
期）建设由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行
了多次调整导致建设进度延期，在不变更实际募集资金用途的情况下，由原可使
用状态日期 2018 年 10 月底延至 2020 年 1 月底。
    表决结果：本议案有效表决权票数为 9 票，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票
反对，本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 11
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意


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股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
    西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司
于 2018 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部
证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见》。
    三、备查文件
    1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
    2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
    3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议
决议》；
    4、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金
投资项目延期的核查意见》。


    特此公告。




                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2018 年 11 月 9 日




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