证券代码：300592             证券简称：华凯创意         公告编号：2018-086




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2018 年 11 月 1 日
通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    2、本次监事会于 2018 年 11 月 9 日上午 10：30 召开，以通讯方式进行表决。
    3、本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据项目实际进度，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一
期）建设项目由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案
进行了多次调整导致建设进度延期，在不变更实际募集资金用途的情况下，由原
可使用状态日期 2018 年 10 月底延至 2020 年 1 月底。
    表决结果：
    3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。


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三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                   湖南华凯文化创意股份有限公司
                                               监事会
                                          2018 年 11 月 9 曰




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