证券代码：300592             证券简称：华凯创意       公告编号：2019-010




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2019 年 1 月 30 日
通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 2 月 15 日 09：00 采取现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》
    为进一步拓展融资渠道，优化湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公
司”）银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟
向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币 6000 万元的综合
授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实
际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称
“神来科技”）、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上
海华凯”）分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。


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       2、审议通过了《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公
司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》
    基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基
地建设项目”）实施进度及建设资金需求，根据公司 2018 年度融资计划（已经
公司第二届董事会第八次会议及公司 2017 年年度股东大会表决通过），公司第
二届董事会第十次会议审议通过公司向建设银行长沙河西支行（以下简称“建设
银行”）申请基地建设项目专项借款 12000 万元，担保方式为基地建设项目土地
及 1、2 栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资
产抵押）担保、公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技分别提供
连带责任保证担保。
    应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯为上述公司基地建设项目
专项借款提供最高额不超过 13000 万元的连带责任保证担保。
       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。


       3、审议通过了《关于公司向长沙银行湘银支行申请信贷业务授信的议案》
    为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需
求，努力降低融资成本，公司拟向长沙银行股份有限公司湘银支行申请总额不超
过人民币 5000 万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业
务。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

    三、备查文件
    《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 2 月 15 曰




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