证券代码：300592                                           证券简称：华凯创意



                   湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事

   关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为湖南华凯文
化创意股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于公
司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提
供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授
信的议案》在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断
的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
     一、关联担保情况
     （一）基地项目借款
     公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）
建设项目专项借款的议案》。
     基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基
地建设项目”）实施进度及其资金需求，根据公司 2018 年度融资计划（已经公
司 2017 年年度股东大会表决通过），公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙
河西支行申请总额不超过 12,000 万元的基地建设项目专项借款，借款期限 7 年。
借款担保方式主要以位于长沙市创源路 8 号的公司华凯创意国家文化产业示范
基地土地及 1、2 栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更
为固定资产抵押），同时协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东
湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）分别提供连带责任保证等担保
措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司控股股东、实际控制人周新华先生
以及公司法人股东神来科技追加股票质押担保等担保措施。
     2019 年 1 月，应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示
工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供
最高额不超过 13,000 万元的连带责任保证担保。
     （二）交通银行综合授信


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     为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需
求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额
不超过人民币 6,000 万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函
类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生、法人股东神来科技、子公
司上海华凯分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
     公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司股东神来科技，根据深圳证券
交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本
次交易构成关联交易。
     1、公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上
海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13,000 万元的
连带责任保证以及公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超
过人民币 6,000 万元的综合授信等担保措施。公司控股股东、实际控制人周新华
先生、子公司上海华凯及公司关联股东神来科技为公司的借款业务提供连带责任
担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担
保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和
全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
     2、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法
规及规范性文件的规定。
     我们对公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称
“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13,000 万
元的连带责任保证以及公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额
不超过人民币 6,000 万元的综合授信等担保措施表示认可。
     我们同意将《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基
地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向交通银行长
沙潇湘支行申请融资授信的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。




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（以下无正文）

（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见签署页）




岳意定：




                                                            2019 年 2 月 13 日




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（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见签署页）




陈   谦：




                                                            2019 年 2 月 13 日




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（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见签署页）




高春鸣：




                                                           2019 年 2 月 13 日




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