证券代码：300592 证券简称： 华凯创意
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出
发，认真履行了股东大会赋予的职责。公司董事会按照公司既定发展方向，坚持
稳中求进的工作总基调，努力推进各项工作，确保公司的持续发展。以下为公司
2018年度董事会工作报告：
一、2018年公司经营情况回顾
（一）概述
2018年，是公司上市后国内整体经济市场形势较为严峻的一年。
国家的宏观经济政策重心慢慢地从稳增长转移到抑泡沫、去杠杆和防风险，
与之伴随的是货币政策执行上的中性偏紧与金融监管的不断加强。随着金融去杠
杆、政府清理债务以及对规划馆建设进行限制等一系列国策的出台，部分已报建
的规划馆项目被压缩或搁置，未报建的项目要再兴建难度加大，政府基础设施投
资规模收缩，行业内部竞争十分激烈。
（二）经营情况分析
1、营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
金额 占营收比重 金额 占营收比重 同比增减
营业收入合计 448,493,089.65 100% 561,813,616.92 100% -20.17%
分行业
分产品
博物馆 139,831,110.90 31.18% 149,687,513.73 26.64% -6.58%
规划馆 165,985,660.81 37.01% 191,975,543.67 34.17% -13.54%
其他 10,074,425.12 2.25% 7,373,114.37 1.31% 36.64%
文化主题馆 78,792,517.95 17.56% 173,074,560.22 30.81% -54.47%
企业馆 53,809,374.86 12.00% 39,702,884.93 7.07% 35.53%
合计 448,493,089.65 100.00% 561,813,616.92 100.00% -20.17%
分地区
1
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东北 310,350.48 0.07% 2,325,264.46 0.41% -86.65%
华北 16,101,098.64 3.59% 86,590,155.11 15.41% -81.41%
华东 161,430,941.49 36.00% 90,456,049.81 16.10% 78.46%
华南 406,951.67 0.09% 1,195,539.61 0.21% -65.96%
华中 228,034,159.36 50.84% 200,919,420.41 35.76% 13.50%
西北 5,424,371.15 1.21% 9,293,948.34 1.65% -41.64%
西南 36,785,216.86 2.31% 171,033,239.18 30.44% -78.49%
合计 448,493,089.65 100.00% 561,813,616.92 100.00% -20.17%
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，报告期内，公司
实现营业收入44,849.31万元，比上年同比下降20.17%，实现净利润1,569.18万
元，比上年同比下降67.80%。股东权益50,510.68万元，比年初增加957.28万元，
增幅1.93%。
报告期内，公司的业务区域集中度较高，绝大部分的业务集中在华中、华东
两片区且华东片区多为企业馆业务。业务区域的高度集中，在一定程度上影响了
公司市场占有率和营业收入的进一步提升，影响了公司对其他片区业务的拓展。
报告期内，博物馆业务成为首要营收增长点，基本与去年同期持平，但文化
主题馆及规划馆业务下降幅度较大，与去年同期相比下降幅度分别为54.47%和
13.54%。下降幅度大的主要原因是受国家相关政策的影响部分计划2018年开工或
完工的项目2018年未开工，据统计报告期内未开工的已中标项目中标金额约4.75
亿元。此外，个别已中标项目压缩投资规模，如已中标的铁门关市“四馆合一”
布展运营及配套建设项目压缩投资规模约3310万元。
由于本报告期原已中标的项目年内开工严重不足，再加上个别项目压缩了投
资规模，使得公司全年的业绩下滑较大，而面对整体经济形势及相关政策的变化，
公司也调整优化了现有业务结构，加快推进市场拓展步伐，积极应对市场变化。
截止2018年12月31日，公司在手订单为6.92亿元（包括已中标未开工及已开工未
确认收入的项目）。
2.报告期内，公司总体经营管理情况如下：
（1）技术研发与知识产权储备方面
截至2018年12月31日,公司共拥有专利43项,(其中发明专利15项,实用新型
专利28件),641件作品版权,49件计算机软件著作权,拥有国内注册商标权45件,
国际注册商标权1件。其中,2018年新增发明专利4件,新增实用新型专利9项，计
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算机软件著作权3件。
报告期内，公司在省企业技术中心、省工程研究中心等技术创新平台的引领
下，持续开展技术创新以及创意开发。项目建设方面，国家服务业引导资金支持
项目“循环式数字多媒体技术研发与应用公共服务平台”、“影视动画创意制作
平台”按照既定进度，循序推进，“基于展陈空间设计中VR动感体验系统的研究
与应用”、“创意导览云服务管理平台”项目研发接近尾声，完成了结题验收以
及成果登记。布展方面，继续推广布展用材的成品化和成品制作工艺的流程化，
强调环保、绿色的设计理念，积极应对VR虚拟现实技术浪潮，探索VR数字内容制
作，研究VR互动平台、设备与内容的融合，创新3Dmping与建筑投影技术、纱幕
投影运用。
报告期内，知识产权成果不断输出，新增发明专利4件,新增实用新型专利9
项，计算机软件著作权3件，并完成设计领域作品版权登记44件，在自主知识产
权拥有数量上继续保持行业领先。
公司坚持技术的基础研发与集成创新，坚持构建产学研创新平台，并在“产、
学、研”三个支点中寻求技术突破。技术中心在自主研发创新和合作创新中，建
立产学研相结合的技术创新体系，增强自主创新和科技成果转化能力，形成企业
的独有核心技术。“穹幕影院”、“雷达感应”、“U-box”等展示技术，已经
在多媒体展示领域内得到成功地应用,并产生了显著的经济效益和社会效益。
报告期内，公司参与国家标准《公共文化资源分类》(GB/T36306-2018)的起
草，该项标准已于2018年6月7日正式发布，2019年1月1日正式实施，并纳入了国
家级服务业标准化试点的行列，同年还荣获长沙市文化消费十大企业的光荣称
号。华凯创意“影视动画创意制作平台”获得了省级文化产业发展专项资金的支
持、“环绕多媒体数字空间优化提升项目”获得了市级文化产业发展专项资金的
支持。在长沙加大引进海外专家的政策推动下，华凯创意引进了新加坡设计专家
参与了公司智能化展厅的建设，并获得了长沙市外专局国际化人才汇智工程--
海外专家引智项目的政策支持。在商务局鼓励服务外包企业的政策支持下，先后
获得省级、市级服务外包资金的支持，成为长沙市重点服务外包企业。
（2）市场拓展与业务开发方面
报告期内，公司共计中标项目47个，新中标项目中标金额约为5.35亿元。
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a、文博类展馆公司市场拓展取得成效
报告期内，公司中标博物馆、其他文化主题馆业务金额为2.99亿元，成为公
司主要业务增长点。近年来，公司通过黄河水电博物馆、中国阆中风水文化馆等
项目，积累了丰富的经验。博物馆展陈系统设计、场景复原、现场专业实施等专
业技术能力更新升级，已形成较强的行业竞争力。2018年，公司先后中标石城县
闽粤通衢历史文化街区客家博物馆群（9256.8万）、湖南凤凰县国家地质公园博
物馆（1073.6万）、贵州水族文化博物馆布展项目（2901.3万）等大型博物馆项
目，在博物馆行业内品牌影响力不断提升。
b、城市展览馆业务持续平稳发展
2018 年，城市展览馆市场受政策影响产生了一些波动，但整体市场规模仍
然可观。公司全年继续发挥城市展览馆的全国营销网络和信息系统作用，布局重
点区域市场，实施精准营销。公司先后中标了长株潭两型社会展览馆升级改造总
承包（2625.38 万）、余姚市城市展览馆（3289.06 万）、清远市城市馆（3154.26
万）等项目，实现项目业绩 1.49 亿。同时，我们对城市展览馆(规划馆)市场的
发展并不悲观。虽然整体市场受政策影响，新建项目明显减少，但已建成的系列
大型展馆的更新、维护需求又会随着时间的推移和技术的迭代而产生。公司在业
内已形成了较高的知名度和美誉度，坚信可以继续利用数字化布展行业首家 A
股上市企业的优势在这一市场领域走得更远。
c、其他大型文化主题馆成为业务亮点
2018 年中国文化产业的头等大事莫过于机构的调整。3 月 13 日，国务院机
构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。在此次调整中，文化部与国家旅
游局合并，组建文化和旅游部。文化与旅游部的组建，预示着“文化+旅游”将
成为国内经济发展的重要推动力量。不管是文化旅游，还是公共文化基础设施建
设，都是城市文化发展的一环。
公司紧随政策动向，将业务拓展范围从规划馆、博物馆辐射到企业馆、纪念
馆、党建中心、文化馆、图书馆等各类型文化主题馆。2018年，公司先后中标了
东洲岛文化园、中国硒馆、呼伦贝尔经济技术开发区产业宣教中心、湘军文化园、
峡江水利枢纽文化建设工程等大型文化主题馆项目。
（3）人才架构体系的健全完善
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人才是华凯创意发展的引擎。公司根据展览展示行业科技+文化创意跨界的
特点，建立跨界复合型人才培养机制，一方面通过外部引进专业技术知识扎实、
实战经验丰富的专业技术人员充实现有专业技术队伍。另一方面自主培养，公司
设立了学习考察专项经费，定期选派骨干赴国外进行考察学习，与国外同行交流，
了解国际最新行业走向和信息，保持与国际文化创意发展的同步伐，让团队时刻
保持对海外创意动向的高敏感度；公司设立了董事长创新基金，用于奖励策划设
计人员在创意设计和技术研发上的创新，同时，公司通过产学研创新体系平台的
建设，与中央美术学院、同济大学形成了人才培养交流合作机制，从优秀毕业生
与现有专业人员中通过竞争方式选拔具有培养潜质并有强烈意愿的人员进行重
点培养，培养方式包括：员工内部分享、拓展训练、远程教育、脱产学习、展会
参加、标杆考察、学术交流、校企交叉培训等方式，培养跨界复合型人才，培养
大师级人才。近三年来成功培育四名大师级策划设计人员，均获得行业高级设计
师职称，主导设计的项目赢得了客户的赞誉。公司鼓励大师级人才成为事业部合
伙人，提升了企业效益的同时增加了员工的收益，有效的留住人才。强大的策划
设计人才队伍、健全的人才架构体系为公司的持续发展奠定了坚实基础。
（4）内控工作方面
报告期内，公司持续以运营管理目标为导向，充分调动员工的工作积极性，
继续完善财务预算管理、工程项目管理等方面内部控制，促进了公司经营管理水
平和客户满意度的提升，积极创造更多的企业经济效益与社会效益。
公司审计监察部持续督促内部控制建立健全，定期检查和评估内部控制制度
的完整性、合理性及其实施的有效性，分析和评价公司的经营效率和效果，提出
合理化建议，有效地控制了成本，改善了经营管理，规避了经营风险，杜绝了违
法行为，维护了股东利益。
（五）募集资金使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110 号文核准，公司由主承
销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,060.00 万股，发行价为每股人民币 5.21 元，共计募集资金
15,942.60 万元，由主承销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于
2017 年 1 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明
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书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用，公司本次发行费用（不含税）合计 3,266.07 万元，募集资金净额为
12,676.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-1 号）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南华凯文化创意股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2019〕2-356 号
公司在报告期内使用募集资金的情况如下：截止2018年12月31日，公司补充营运
资金项目使用募集资金金额人民币6,231.62万元，影视动画制作与多媒体应用测
试基地建设项目使用募集资金金额人民币3,859.24万元；文化创意与科技融合研
发中心建设项目使用募集资金金额人民币1,870.01万元；公司累计使用募集资金
金额人民币11,960.86万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民
币23.75万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币735.61万元。
二、董事会日常工作情况
（一）召集召开董事会、股东大会等情况
公司现有董事9名，其中独立董事3名。报告期内，董事会组织召开了8次董
事会议，完成了36项董事会议案的审批；董事会下属专门委员会其中审计委员会
召开了4次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，
战略委员会召开了1次会议，对公司重大事项均发表了独立意见并提交有关审查
意见，促进了董事会的科学决策。公司报告期内共计召开2次股东大会，审议通
过了12项股东大会议案，董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，逐项落
实股东大会决议的内容。
（二）董事会主要决策事项
公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以
认真负责的态度出席董事会、股东大会。报告期内，公司董事会审议批准了公司
季报、半年报及年度报告等定期报告；审议通过了日常关联交易、调整公司组织
架构、申请银行融资授信、新聘公司高管等议案。上述事项的决策程序和信息披
露规范，符合公司和股东的整体利益。
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三、公司信息披露工作和投资者关系管理
公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时
地披露信息。2018年度，公司完成了2017年度报告、2018年一季报、三季报、半
年报等定期报告及97个事项的临时公告信息披露工作。
公司认真对待股东的来电来访，认真回答深交所投资者互动管理平台上的提
问，积极接待机构调研，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象
不受损害；积极完成深圳证券交易所、湖南省监管局、湖南省上市公司协会等机
构各类调查问卷和问询；积极参加湖南省上市公司投资者媒体接待日等活动，加
强与投资者互动，培育稳定的投资者。
报告期内，公司接待调研等活动登记表详情如下：
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
2018 年 05 月 17 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 2018 年 05 月 17 日 发 布 于
2018年05月17日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
2018 年 05 月 21 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 2018 年 05 月 21 日 发 布 于
2018年05月21日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
四、2019年主要工作计划
2019 年公司将继续以经济效益为中心，内抓管理、外拓市场，增强担当意
识、竞争意识。2019 年，公司也将继续着眼于企业的品牌升级与持续发展，秉
承“创无垠、意无界”的品牌理念，为促进品牌升级、服务创新而不断努力。
（一）积极开拓业务，扩大营销服务网络
以业务为龙头，确保实现年初制定的经营目标、实现营业收入和净利润的稳
步增长。同时积极研发和丰富产品体系，不断扩大营销服务网络，开拓新的市场
区域，培养新用户、潜在用户，在城市规划馆、博物馆之外积极开拓企业馆、党
建服务中心、旅游景区展示体验中心、各类场馆展示系统改造升级等业务，并同
步加快公司与文化旅游、红色革命党性教育、青少年教育领域等行业的融合， 拓
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宽行业维度，提高自身抵御政策风险的能力。
（二）加强精细化质量管理，反哺品牌效应
当前国内展览展示市场竞争日趋激烈，在竞争格局中如何占得先机，除品牌
宣传外还应当通过加强精细化质量管理，以优秀的成品、良好的口碑促进业务发
展，建立良性循环。要从追求单纯的利益最大化，向综合效益最大化转变。由粗
放式转为精细化管理，在拥有项目储备的基础上，更进一步重视质量管理，坚持
把好质量关并融入每一个项目、每一个环节。用“以质取胜”反哺品牌效应，规
范工程管理，坚决贯彻成品安装理念；增强全员质量管理意识，明确质量是企业
的社会责任和道德要求。
（三）完成产业基地基础建设，为转型升级奠定基础
公司将加速完成基地建设，力争 2019 年底完成搬迁。依托基地建设，打造创
意人才高地、文创资源高地，实现专业人才与文创资源的有效对接，助推行业人
才、创意元素、科技元素的聚合，实现资源的有效整合，为公司战略升级提供基
础。
2019 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东
的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的
战略规划，不断规范公司治理，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性，加强公司内部控制体系的建设，优化公司战略规划，确保实现公司的
持续健康发展。
特此报告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 17 日
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