证券代码：300592        证券简称：华凯创意     公告编号：2019-112




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2019 年 10
月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。
   2、本次董事会于 2019 年 10 月 28 日上午 10：00 采取通讯表决
的方式进行表决。
   3、本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。
   4、本次董事会由董事长周新华先生主持。
   5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
                                 1
   会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

   经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2019

年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   公司拟于 2019 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布公司 2019

年第三季度报告，本报告全文现已制作完毕，报告内容详见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。



   三、备查文件

   1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十三次会
   议决议》


   特此公告。




                                  湖南华凯文化创意股份有限公司

                                                董    事   会

                                             2019 年 10 月 29 日




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