证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2020-053
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）为加强日常关联交易的规范管理，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司 2019 年度与关联方存在和发生的关联交易、
以及预计 2020 年将要发生的关联交易情况公告如下：
一、2019 年日常关联交易情况
（一）2019 年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（二）2019 年关联担保情况（包括上年存续和本年发生，金额单位：万元）
担保方 担保债
担保金
序 担保受益 贷款金 担保主债务 务是否
神来 周新华 被担保方 额（最 担保起始日
号 人 额 到期日 已经履
科技 夫妇 高额）
行完毕
1 √ √ 建设银行 2,000 8,000 2017-10-25 2019-10-25 是
2 √ √ 建设银行 2,000 8,000 2018-03-22 2020-03-22 否
3 √ √ 建设银行 3,500 10,000 2017-10-25 2025-11-15 否
4 √ √ 光大银行 2,000 4,000 2018-05-11 2019-05-10 是
5 √ √ 光大银行 2,000 4,000 2018-05-06 2019-11-05 是
6 √ √ 光大银行 2,000 7,000 2019-10-18 2020-10-17 否
7 √ √ 兴业银行 2,000 2019-06-21 2020-06-20 否
华凯创意 5,000
8 √ √ 兴业银行 1,000 2019-08-22 2020-08-21 否
9 √ √ 长沙银行 1,000 2018-06-29 2019-06-29 是
10 √ √ 长沙银行 1,000 5,000 2019-03-28 2020-02-28 是
11 √ √ 长沙银行 1,000 2019-04-11 2020-02-28 是
12 √ √ 长沙银行 1,000 2019-06-25 2020-02-24 是
4,000
13 √ √ 长沙银行 2,000 2019-09-27 2020-09-26 否
14 √ √ 北京银行 2,000 6,000 2018-08-08 2019-08-07 是
15 √ 上海华凯展览 交通银行 1,000 2019-02-26 2020-02-18 否
16 √ 展示工程有限 交通银行 1,000 6,000 2019-05-06 2021-02-26 否
17 √ 公司 交通银行 1,000 2019-07-30 2021-02-26 否
1
合 担保债务已履行完毕 12,000
计 担保债务未履行完毕 15,500 51,000
注 ：
1、神来科技指：湖南神来科技有限公司。周新华夫妇指：公司董事长周新华先生及其配偶罗晔女士。
2、上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”），为公司全资子公司。
3、上述担保均为关联方对公司及其子公司银行信贷业务向债权银行提供保证担保。上述关联方（担保方）
为公司提供担保均未收取费用。
上述担保均为关联方对公司及其子公司融资授信和贷款而向债权银行提供保证担保。上述关联方（担保方）
为公司提供担保均未收取费用。
二、2020 年度日常关联交易预计
2020 年，公司部分合作银行信贷业务授信以及部分贷款将陆续到期，为维护和拓展融资渠道，优化信贷资
源结构，保证公司资金需求，努力降低融资成本，公司将根据 2020 年度融资计划，向有关合作银行等金融机构
申请新一轮信贷业务授信和部分到期贷款续贷，并将分别视该等金融机构的授信、贷款条件，协请公司实际控制
人周新华先生及其配偶继续为公司及其上海华凯的银行信贷业务提供关联方担保，其中部分可能还需协请公司股
东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）等关联方提供担保。具体内容如下：
单位：万元
主体 授信机构 拟申请授信额度 授信类别及说明
建设银行长沙河西支行 8,000 综合授信
光大银行长沙分行 7,000 综合授信
北京银行长沙分行 6,000 综合授信
华凯 兴业银行长沙分行 10,000 综合授信 10,000 万元，敞口 5,000 万元
创意 招商银行长沙分行 6,000 综合授信
浦发银行长沙分行 5,000 综合授信
工商银行长沙岳麓山支行 5,000 综合授信
小计 47,000
交通银行上海静安支行 6,000 综合授信
上海
招商银行上海新客站支行 3,000 综合授信
华凯
小计 9,000
合计 56,000
公司向银行申请综合授信拟提供的担保措施如下（参见公司 2020-027 号《关于公司申请银行授信提供关联
担保的公告》）：
1、华凯创意向建设银行长沙河西支行申请的综合授信及流动资金贷款，以长房权证岳麓字第 715189995
号（岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101）、长房权证岳麓字第 715188652 号（岳麓区桐梓坡西路 229 号食堂全
部）房产作为抵押，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任担保，并协调公司的法人股东神来科
技提供连带责任保证担保。
2、华凯创意向光大银行长沙分行申请的综合授信，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任
保证担保，并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。
2
3、华凯创意向北京银行长沙分行申请的综合授信，由全资子公司上海华凯提供担保，提请公司的实际控
制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。
4、华凯创意向兴业银行长沙分行申请的综合授信，由全资子公司上海华凯提供担保，提请公司的实际控
制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保，并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。
5、华凯创意向招商银行长沙分行、浦发银行长沙分行、工商银行长沙岳麓山支行申请的综合授信，由子
公司上海华凯提供连带责任保证担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保，并协调
公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。
6、上海华凯向交通银行上海静安支行申请的综合授信，以上海华凯的房产抵押及应收账款质押，由母公
司华凯创意提供连带责任保证担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。
7、上海华凯向招商银行上海新客站支行申请的综合授信，由母公司华凯创意提供连带责任保证担保，提
请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。
三、关联方介绍和关联关系
（一）周新华先生
周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。周
新华先生直接持有公司股份 1,592.79 万股，占公司总股本的 13.01%，通过神来科技间接控制公司股份 1,600.00
万股，占公司总股本的 13.07%，周新华先生合计控制公司股份 3,192.79 万股，占公司总股本的 26.08%。
（二）罗晔女士
罗晔女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生的配偶。截止本核查意见披露日，罗
晔女士不在公司担任任何职务，未直接持有公司股份。罗晔女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
10.1.5 条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的个人信用担保。
（三）神来科技
神来科技为公司股东，直接持有公司股份 1,600 万股，占公司总股本 13.07%。神来科技符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的信用担
保。
四、关联交易的定价原则及定价依据
关联方对公司及其全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了实际控制人对
公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019 年度及 2020 年度与关联方之间的交易主要是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及其
配偶同公司股东神来科技为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保证反担保。所有担保均为无偿担
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保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本
期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利
益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，独立董事同意将《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日
常关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》等相关规范运作的要求，公司实际控制人及其配偶和公司其他关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联
交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易，并
发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。上述关联交易在友好协商的基础上进行，
不存在损害中小股东利益的情况。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可
意见；
4、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
5、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项发表的审核意见；
6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司确认 2019 年关联交易及 2020 年预计关联
交易的核查意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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