证券代码：300592           证券简称：华凯创意         公告编号：2020-100




                      湖南华凯文化创意股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）14：00
   （2）网络投票时间：2020 年 9 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
9 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。
    2、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、股东大会的召集人：公司董事会
    4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第三
十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    6、股权登记日：2020 年 9 月 21 日(星期一)
    7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101 湖南华
凯文化创意股份有限公司一楼会议室。


    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 17,836,290 股，占上市公司总
股份的 14.5744％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 4,461,800 股，占上市公司总股
份的 3.6458％。
    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 13,374,490 股，占上市公司总股份的
10.9286％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 15,007,890 股，占上市公司总
股份的 12.2632％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,633,400 股，占上市公司总股
份的 1.3347％。
    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 13,374,490 股，占上市公司总股份的
10.9286％。
       3、出席会议的其他人员
    公司全体董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。


    三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       议案 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》；
       总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重
大资产重组暨关联交易的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》；
    议案 3.01 总体交易方案
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    议案 3.02 发行股份及支付现金购买资产方案—交易对方
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.03 发行股份及支付现金购买资产方案—交易标的
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.04 发行股份及支付现金购买资产方案—标的资产的定价原则及交易
对价
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.05 发行股份及支付现金购买资产方案—对价支付
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.06 股份对价的相关安排—发行种类、面值及上市地点
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.07 股份对价的相关安排—发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.08 股份对价的相关安排—发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.09 股份对价的相关安排—购买资产发行股份的数量
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.10 股份对价的相关安排—锁定期安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.11 股份对价的相关安排—现金对价的相关安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.12 股份对价的相关安排—标的资产权属转移及违约责任
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.13 股份对价的相关安排—过渡期损益安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.14 股份对价的相关安排—滚存利润安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.15 股份对价的相关安排—业绩承诺和补偿
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.16 股份对价的相关安排—超额奖励安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.17 股份对价的相关安排—决议有效期
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.18 发行股份募集配套资金—本次发行股份募集配套资金概述
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.19 发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.20 发行股份募集配套资金—发行方式
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.21 发行股份募集配套资金—发行对象
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.22 发行股份募集配套资金—发行价格
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.23 发行股份募集配套资金—发行数量
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.24 发行股份募集配套资金—锁定期安排
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 3.25 发行股份募集配套资金—决议有效期
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 4.00《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>、摘要及相关修订稿的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 5.00《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    议案 6.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 7.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 8.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 9.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 10.00《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买
资产协议>及<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>
的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 11.00《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的发行
股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 12.00《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的非公
开发行股份认购协议>的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 13.00《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的非公
开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 14.00《关于公司对导致前次未通过并购重组委审核事项的落实情况说
明的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 15.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 16.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理
性说明的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 17.00《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 18.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 19.00《关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收
购义务的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 20.00《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 21.00《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    议案 22.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》。
    总表决情况：
    同意:17,836,290 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意:15,007,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派高灵灵律师、朱龙律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《湖南华凯文化创意股份有限公司注章程》的相关规定，合法、有效。


    五、备查文件
    1、《湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 9 月 24 日