证券代码：300592                            证券简称：华凯创意                公告编号：2021-027




                                湖南华凯文化创意股份有限公司

关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



                 湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）为加强日常关联交
        易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
        所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关
        规定，对公司 2020 年度与关联方存在和发生的关联交易、以及预计 2021 年将要发生的关
        联交易情况公告如下：
       一、2020 年日常关联交易情况
       （一）2020 年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
                 无
        （二）2020 年关联担保情况（包括上年存续和本年发生，金额单位：万元）

                 担保方
                                                                                                   担保债务
                      周新     被担保   担保受益   贷款金   担保金额     担保起始     担保主债
 序号     神来                                                                                     是否已经
                      华夫       方        人        额     （最高额）      日        务到期日
          科技                                                                                     履行完毕
                       妇

  1         √            √            建设银行   2,000                 2020-07-02   2022-07-02      否

  2         √            √            建设银行   2,000      8,000      2020-07-30   2022-07-30      否

  3         √            √            建设银行   2,000                 2018-03-22   2020-03-22      是

  4         √            √            建设银行   2,900      10,000     2017-10-25   2025-11-15   否 注⑴

  5         √            √    湖南    光大银行   2,000      7,000      2019-10-18   2020-10-17      是

            √                  华凯    兴业银行                                                      是
  6                       √                       2,000                 2019-06-21   2020-06-20
                                                              5,000
  7         √            √            兴业银行   1,000                 2019-08-22   2020-08-21      是

  8         √            √            兴业银行   1,000      1,500      2020-10-14   2021-10-13      否

  9         √            √            长沙银行   1,000                 2019-03-28   2020-02-28      是
                                                              5,000
  10        √            √            长沙银行   1,000                 2019-04-11   2020-02-28      是
                                                      1
  11        √      √              长沙银行     1,000                2019-06-25   2020-02-24    是

  12        √      √              长沙银行     2,000                2020-02-21   2021-02-20    否
                                                             4,000
  13        √      √              长沙银行     2,000                2020-09-23   2021-09-22    否

  14        √      √              长沙银行     2,000                2019-09-27   2020-09-26    是

  15                √              北京银行     2,000      6,000     2020-05-25   2021-05-24    否

  16                √              交通银行     1,000                2019-02-26   2020-02-18    是
                          上海
  17                √              交通银行     1,000       6,000    2019-05-06   2021-02-26    否
                          华凯
  18                √              交通银行     1,000                2019-07-30   2021-02-26    否

                  担保债务已履行完毕             13,600
 小计
                  担保债务未履行完毕             15,900     23,500

注⑴ ：建设银行原固定贷款合同金额为 3500 万元，于 2020 年履行完毕归还贷款 600 万元，期末余额为 2900
万元。
说明：1、神来科技指：湖南神来科技有限公司。周新华夫妇指：公司董事长周新华先生及其配偶罗晔女士。
         2、上述担保均为关联方对公司及其子公司银行信贷业务向债权银行提供保证担保。上述关联方（担保方）
为公司提供担保均未收取费用。

        二、2021 年度日常关联交易预计
        截至 2020 年 12 月 31 日，上述关联担保事项中第 1、2、4、8、12、13、15、17、18 项尚
处于担保履行中。其中 2021 年内分别有湖南华凯兴业银行贷款 1,000 万元、长沙银行贷款 4,000
万元、北京银行贷款 2,000 万元以及上海华凯交通银行 2000 万贷款陆续到期。届时公司将视实
际资金需求结合 2021 年度融资计划，办理部分到期贷款续贷以及新增授信工作。
        根据银行要求，到期贷款续贷以及新增授信、贷款仍需公司法定代表人周新华及其配偶继
续提供担保，其中部分可能还需湖南神来科技有限公司等关联方提供担保。

       三、关联方介绍和关联关系

        （一）周新华先生

        周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及

实际控制人。周新华先生直接持有公司股份 1,592.79 万股，占公司总股本的 13.01%，通过神来

科技间接控制公司股份 1,600.00 万股，占公司总股本的 13.07%，周新华先生合计控制公司股份

3,192.79 万股，占公司总股本的 26.08%。

        （二）罗晔女士

        罗晔女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生的配偶。截止本核查

意见披露日，罗晔女士不在公司担任任何职务，未直接持有公司股份。罗晔女士符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供

相应金额的个人信用担保。
                                                    2
       （三）神来科技

       神来科技为公司股东，直接持有公司股份 1,600 万股，占公司总股本 13.07%。神来科技符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形且有足够的履约能

力为公司提供相应金额的信用担保。

       四、关联交易的定价原则及定价依据

       关联方对公司及其全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现

了实际控制人对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情

况。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响
       公司 2020 年度及 2021 年度与关联方之间的交易主要是公司控股股东、实际控制人、董事
长、总经理及其配偶同公司股东神来科技为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保
证反担保。所有担保均为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关
法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，
不会影响公司的独立性。
       六、相关审核、批准程序及意见
       （一）独立董事事前认可和独立意见
    公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存
在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，独立董事同意将《关于确认 2020 年
日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。
    （二）保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》等相关规范运作的要求，公司实际控制人及其配偶和公司其他关联
方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公
司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了
回避制度，表决程序合法合规。上述关联交易在友好协商的基础上进行，不存在损害中小股东利
益的情况。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
       七、备查文件
       1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议；
       2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议；
       3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事
项的事前认可意见；
       4、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事
项的独立意见；

                                            3
    5、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第三十二次会议相关事项发表
的审核意见；
    6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司确认 2020 年关联交易及
2021 年预计关联交易的核查意见。
    特此公告。


                                                      湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2021 年 3 月 31 日




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