证券代码：300592               证券简称：华凯创意              公告编号：2021-023




                     湖南华凯文化创意股份有限公司

               第二届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于
2021 年 3 月 29 日 10：00 在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议通
知已于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事
人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，会议由董事长周新华先生主持，本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    一、经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    经董事会认真审议，通过了公司《2020 年度董事会工作报告》，具体内容请详见公司
同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2020 年年度报告》中第四节“经营情况
讨论与分析”部分。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    总经理周新华先生对公司 2020 年度整体经营情况及 2021 年度经营计划向董事会进行
了汇报。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
    公司第二届董事会独立董事岳意定先生、陈谦先生、高春鸣先生向董事会提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

                                        1
    董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状
况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》的审计
意见客观、公正。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年度
利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度经营计划的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    董事会一致认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办
公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范
围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同
意意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的内部控制。




                                         2
    《2020 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立
董事、监事会、保荐机构发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披
露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
    公司董事会确认了公司 2020 年的日常关联交易，并结合公司 2021 年业务发展需要预计
了公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易。
    关联董事周新华、李惠莲、彭红业对该议案回避表决。
    《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》、独立董事
事前认可意见及独立意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：本议案有效表决权票数为 6 票，其中 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议
案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司<募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告。
    具体报告内容及独立董事、保荐机构发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指
定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    12、审议通过了《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于计提 2020 年
度资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站同期披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。



    二、备查文件

    1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议；




                                        3
    2、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相

关事项的事前认可意见；

    3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相

关事项的独立意见；

    4、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第三十二次会议相关事项

发表的审核意见；

    5、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司确认 2020 年关联交易

及预计 2021 年关联交易的核查意见；

    6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年度内部控制自

我评价报告的核查意见；

    7、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年度跟踪报告；

    8、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年度募集资金存

放与使用情况的核查意见。



    特此公告。



                                                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2021 年 3 月 31 日




                                      4