证券代码：300592             证券简称：华凯创意          公告编号：2021-047




                     湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第二届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次
会议于 2021 年 6 月 4 日采取通讯投票的方式进行表决。会议通知已于 2021 年 6 月
1 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人
数 9 人，实际出席董事人数 9 人，会议由董事长周新华先生主持，本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   1、经与会董事认真讨论，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    修订后《公司章程》详见公司 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   2、经与会董事认真讨论，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大
会的议案》
    由公司董事会提请，拟定于 2021 年 6 月 25 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳麓
区桐梓坡西路 229 号厂房 101 公司一楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。详
见于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    特此公告。
                                           湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 4 日


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