证券代码：300592          证券简称：华凯创意          公告编号：2021-057




                      湖南华凯文化创意股份有限公司

                   2020 年年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）14:30
   （2）网络投票时间：2021 年 6 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，
下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    3、股东大会的召集人：公司董事会
    4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第四十
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定
       6、股权登记日：2021 年 6 月 21 日(星期一)
       7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 34,570,700 股，占上市公司总
股份的 28.2484％。
       其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 34,516,300 股，占上市公司总
股份的 28.2039％。
       通过网络投票的股东 2 人，代表股份 54,400 股，占上市公司总股份的
0.0445％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 454,500 股，占上市公司总股份
的 0.3714％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 400,100 股，占上市
公司总股份的 0.3714％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 54,400 股，占上
市公司总股份的 0.0445％。
        3、出席会议的其他人员
       公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


       三、议案审议表决情况
       会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
       总表决情况：
       同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
       其中中小股东表决情况：
       同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,540,400 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 99.9124％；反
对 30,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 424,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3333％；反对 30,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6667％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    8、审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案》；
    公司控股股东、实际控制人周新华先生、股东彭红业先生、股东王萍女士及
公司股东湖南神来科技有限公司就本次股东大会需审议的《关于确认 2020 年日
常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》时符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；
    总表决情况：
    同意 1,748,200 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    总表决情况：
    同意 34,570,700 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派熊林律师、文立冰律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《湖南华凯文化创意股份有限公司注章程》的相关规定，合法、有效。


    五、备查文件
    1、《湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                           湖南华凯文化创意股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日