证券代码：300592                                          证券简称：华凯创意



                   湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立
董事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
     公司本次聘任总经理、董事会秘书、财务总监的高级管理人员的提名、审议、
聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
     经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律
法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人，未受到中国证监会及其他部
门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规
关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，相关人员的教育背景、工作经
历、专业水平能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。
     因此，我们一致同意公司聘任周新华先生为总经理，聘任王安祺先生为董事
会秘书，聘任贺日新先生为财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


（以下无正文）




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证券代码：300592                                            证券简称：华凯创意


（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事第三届董事会第一次会议相

关事项的独立意见签署页）



独立董事签名：




         蔡四平                    陈    谦                    张学礼




                                                                年 月      日




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