证券代码：300592          证券简称：华凯创意          公告编号：2021-088




                      湖南华凯文化创意股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）14:30
   （2）网络投票时间：2021 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，
下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    3、股东大会的召集人：公司董事会
    4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第四十
二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定
       6、股权登记日：2021 年 8 月 6 日(星期五)
       7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 163,667,728 股，占上市公司
总股份的 56.5980％。
       其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 157,794,213 股，占上市公司
总股份的 54.5669％。
       通过网络投票的股东 66 人，代表股份 5,873,515 股，占上市公司总股份的
2.0311％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 10,220,005 股，占上市公司总
股份的 3.5342％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,346,490 股，
占上市公司总股份的 1.5031％。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 5,873,515
股，占上市公司总股份的 2.0311％。
        3、出席会议的其他人员
       公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


       三、议案审议表决情况
       会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
       本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
       1.01 选举周新华先生为第三届董事会非独立董事；
       表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
       其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
       1.02 选举胡范金先生为第三届董事会非独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    1.03 选举庄俊超先生为第三届董事会非独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    1.04 选举王安祺先生为第三届董事会非独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    1.05 选举贺日新先生为第三届董事会非独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    1.06 选举刘俊杰先生为第三届董事会非独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01 选举陈谦先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    2.02 选举蔡四平先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    2.03 选举张学礼先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
    本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    3.01 选举王芳女士为第三届监事会非职工代表监事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    3.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事；
    表决结果：获得 163,667,529 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9999%。
表决结果为当选。
    其中，中小股东投票表决结果：获得 10,219,806 票，占出席会议中小股东
所持有效表决票总数的 99.9981%。
    4、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
    总表决情况：
    同意 163,667,528 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 99.9999％；反
对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,219,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
    5、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同意 163,667,728 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,220,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    6、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
    总表决情况：
    同意 163,667,728 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,220,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    7、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投项
目暨关联交易的议案》。
    关联股东周新华、罗晔、王安祺、湖南神来科技有限公司、南平延平芒励多
股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案。
    总表决情况：
    同意 7,318,130 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 64.7254％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 3,988,300 股，占出席会议所
有股东所持股份的 35.2746%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 6,231,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9756％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 3,988,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 39.0244%。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派熊林律师、陈昊岷律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                 湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 12 日