证券代码：300592              证券简称：华凯创意            公告编号：2021-098




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 25 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8
月 18 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表
决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事王芳女士主持。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》；
    经审核，公司监事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年半年度
报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告全文》及摘要将于 2021 年 8 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披
露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；



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   报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
   本议案具体内容，公司将于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
   公司监事会认为，使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实
际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使
用管理办法》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东
合法利益的情况。
   本议案具体内容，公司将于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。


    特此公告


                                       湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 27 日




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