证券代码：300592              证券简称：华凯创意           公告编号：2021-097




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                  第三届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 25 日采取通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月
18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席
董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，会议由董事长周新华先生主持，本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》；
    经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年半年度
报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告全文》及摘要将于 2021 年 8 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披
露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国

                                       1
证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容，公司将于
2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    3、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
   公司董事会认为，使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实
际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使
用管理办法》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东
合法利益的情况。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容，公司将于
2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


   二、备查文件
   1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
   2、关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独董意见。


    特此公告。


                                      湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日




                                  2