证券代码：300592               证券简称：华凯创意            公告编号：2021-103




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 30 日下午 16：00 采取现场投票表决的方式在公司一楼会议
室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 30 日通过口头、书面确认的形式送达至各位
董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，经全
体董事推举，本次会议由董事周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项
工作的顺利开展，同意选举胡范金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    胡 范 金 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公
告编号：2021-089）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。
                                         湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 30 日