证券代码：300592             证券简称：华凯创意           公告编号：2021-119




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2021 年 10 月 26 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 15 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先
生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第三季
度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》将于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请
投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》；
    同意公司使用配套募集资金 59,652,420.45 元置换前期投入的自筹资金。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》，保荐机构华兴证券有限公司出具了专项核查意见。
   具体内容详见于公司 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


   特此公告。


                                   湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 28 日