证券代码：300592              证券简称：华凯创意            公告编号：2021-127




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 3 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2021 年 11
月 30 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表
决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

    经核查，监事会认为：公司本次对外投资设立深圳市华易鑫达投资有限公司
的关联交易事项，有利于进一步深化公司行业布局，增强持续盈利能力，符合公
司及全体股东的利益。
    合作方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，监事会一致同意公
司本次对外投资暨关联交易事项。
    具体内容详见于公司 2021 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                                     湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 3 日


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