证券代码：300592              证券简称：华凯创意           公告编号：2021-126




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 3 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2021 年
11 月 30 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应
出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生
主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见，独立财务顾
问华兴证券有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见于公司 2021 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事周新华先生对该议案
回避表决。本议案获得通过。


    特此公告。


                                        湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 3 日