证券代码：300592              证券简称：华凯创意           公告编号：2021-133




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2021 年 12 月 28 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 22 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先
生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和
委托理财的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》（公告
编号：2021-135）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，董事会同意修订《对
外担保管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《对外担保管
理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，董事会同意修订《对
外投资管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《对外投资管
理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，董事会同意修订《关
联交易管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关联交易管
理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议通过了《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根
据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文
件，董事会同意制定《金融衍生品交易管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《金融衍生品
交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，董事会同意制定《控
股子公司管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《控股子公司
管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-136）。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定在本次董事会后暂不召开临时股东大会，确定股东大会召开
时间会按照信息披露要求另行发布召开股东大会的通知,审议本次董事会修订的
制度。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                    湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 28 日