证券代码：300592              证券简称：华凯创意           公告编号：2022-020




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2022 年 3 月 7 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 3 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席
董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生主持，
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司为控股子公司银行信贷业务提供担保的议案》；
    为支持控股子公司易佰网络业务发展，公司为其在中国银行股份有限公司申
请不超过 4,000 万元的信贷业务提供连带责任保证担保，有利于促进易佰网络的
业务发展，符合公司整体利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于公司为控股子公司银行信贷业务提供担保的公告》 公告编号：2022-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司制定<回购股份管理制度>的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，董
事会同意制定《回购股份管理制度》。
   具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《回购股份管
理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


   特此公告。


                                     湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 7 日