证券代码：300592              证券简称：华凯创意            公告编号：2022-032




                    湖南华凯文化创意股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2022 年 4 月 20 日采取现场投票表决的方式在公司会议室（楷林国际 C
座）召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达
至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，
会议由监事会主席王芳女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    公司 2021 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2021
年度的工作情况。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《2021 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年
度审计报告》的审计意见客观、公正。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    3、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案内容符合《公司章程》的规定及
公司实际情况，不存在违法、违规的情形。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司
2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2021
年年度报告》中第三节“十一、公司未来发展展望——（三）经营计划”部分。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司和子公司 2022 年向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
    监事会一致认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一
年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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    监事会认为编制的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实
地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控
制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，
就公司 2021 年内部控制自我评价报告发表了专项审核意见，专项审核意见具体
内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《湖南华凯文化创意股
份有限公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交
易的议案》；
    公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2021 年日常关
联交易的事项确认及 2022 年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项
审 核 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
关于第三届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于<募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定和相关格式指
引的规定，公司编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    11、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第
21 号——租赁〉的通知》文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规，能


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够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    12、审议通过了《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》；
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于计
提 2021 年度资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    特此公告。


                                     湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 22 日




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